本文通过分析东方集团、“专网通信案”等典型案例，探讨融资性贸易的定义、造假手法及监管应对措施。
滕云律师、刘运律师 · 2025-11-16 东方集团 ，专网通信案 ，典型案例 ，融资性贸易 ，监管
一则来自山西证监会的行政处罚告知书，揭开了这家有着70余年历史的老牌国企长达七年的财务造假疮疤。?
毛莉 · 2025-11-11 山西 ，老牌国企 ，财务造假 ，太原重工
近日，上海高法作出二审终审判决：配合华虹计通进行财务造假的三家公司，对华虹计通赔偿投资者损失的付款义务，承担比例连带赔偿责任。该案也是国内首例判决配合上市公司财务造假的供应商、客户承担民事赔偿责任的案件。
毛莉 · 2025-10-12 华虹计通 ，财务造假 ，供应商 ，第三方 ，连带责任
一个根本不存在的“国务院国有资产监督管理委员会经济发展中心”，竟能在众目睽睽下屡屡行骗
donna · 2025-09-08 国务院国有资产监督管理委员会经济发展中心 ，假国企 ，假冒
*ST高鸿从“央企之子”到强制退市边缘的历程，是一部因治理失败与主动违法交织而成的悲剧。
毛莉 · 2025-08-09 *ST高鸿 ，央企之子 ，强制退市 ，虚增营收 ，财务造假
七年造假、两度重罚、一朝摘牌，中国港口业首例重大违法退市案，为全行业敲响合规经营的警钟。
毛莉 · 2025-08-01 七年造假 ，两度重罚 ，一朝摘牌 ，港口业 ，违法退市案
上交所于2025年6月向瑞茂通发出问询函，重点关注公司2024年年报中应付账款与应收账款、与国企成立合资公司、年度营收下滑和第四季度业绩波动以及毛利率增长的原因、境外业务与资产情况、货币资金与现金流等情况。
毛莉 · 2025-06-26 瑞茂通 ，2024年年报 ，应收账款 ，国企 ，合资公司
虚增收入超6亿，仅被罚3000块？广东某国企城投顺铁控股财务造假细节曝光，审计机构相关责任人被警告
毛莉 · 2025-06-25 虚增收入 ，被罚3000块 ，国企 ，城投 ，顺铁控股
近日，山东重工、海尔、五矿集团旗下财务公司接连巨额“增资”，释放什么信号？
毛莉 · 2025-06-23 山东重工 ，海尔 ，五矿集团 ，财务公司 ，增资
停牌一年多、有“水果第一股”之称的洪九果品突然暴雷，公司董事长邓洪九及多位高管被采取刑事强制措施，原因或与涉嫌骗取贷款及/或虚开增值税专用发票之事相关。
毛莉 · 2025-04-17 水果第一股 ，洪九果品 ，暴雷 ，邓洪九 ，虚开增值税专用发票
黑龙江省第一家实现IPO的民营上市公司东方集团通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易等违法违规行为被公之于众。连续四年财务造假，且累积虚增营收超161亿，东方集团被重罚后还将面临强制退市。
毛莉 · 2025-03-20 民企百强 ，东方集团 ，融资性贸易 ，空转循环贸易 ，强制退市
近日，曾被称为“光伏扶贫第一股”的老牌光伏企业中利集团在经历了持续两年的生与死的考验后，终于成功重组“上岸”。建发股份成为实控人，核心高管“大换血”，这标志着王氏父子掌舵*ST中利时代的结束，建发股份引领*ST中利步入重生新时代的开始。
毛莉 · 2025-02-11 光伏企业 ，中利集团 ，重组 ，*ST中利 ，建发股份
为啥国企供应链贸易风控特难做？因为涉及到集团、一把手、风控、业务、物流、财务等多部门协同！
donna · 2025-01-28 国企供应链贸易风控特难做？因为涉及到集团、一把手、风控、业务、物流、财务等多部门协同！
自去年4月被海南证监局责令改正后，普利制药的财务造假案终于有了定论。知名药企、曾经的针剂龙头，或成2025年强制退市“第一股”。
毛莉 · 2025-01-13 普利制药 ，财务造假案 ，药企 ，强制退市
易事特存在通过不具有商业实质的虚假贸易业务、融资性代采业务、代理业务和数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本、利润总额，导致易事特披露的2017年至2021年年度报告存在虚假记载；也因此，易事特以及公司原实控人及多名高管等均受到处罚。
毛莉 · 2025-01-11 易事特 ，虚假贸易 ，融资性代采业务、代理业务和数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本、利润总额，导致易事特披露的2017年至2021年年度报告存在虚假记载。
事关企业2024年年报！四部门发声：重点关注虚假贸易、供应链金融、商业保理、票据交易等业务，严禁财务造假、突击业绩等行为
毛莉 · 2025-01-09 2024年年报 ，虚假贸易 ，供应链金融 ，商业保理 ，票据交易