职业审计看一笔贸易，从来不先听解释，而是先查四样东西：钱往哪走、货在不在、单据通不通、逻辑顺不顺。
冯荦 · 2026-09-20 职业审计 ，贸易 ，查四样 ，钱 ，货
一家公司都退市两年了，还能被追罚3600万？很多人第一反应是：都下市了，还能怎样？但富通信息涉及贸易业务违规等事项被罚这个案例，恰恰打破了这种侥幸心理。
毛莉 · 2026-09-01 退市 ，被追罚3600万 ，富通信息 ，贸易业务 ，违规
同样是做大宗，为什么嘉能可像是在“抢钱”，而国内巨头们却显得“苦哈哈”的？这背后，其实是两种完全不同的赚钱逻辑。
毛莉 · 2026-08-19 大宗 ，嘉能可 ，国内巨头 ，赚钱逻辑 ，贸易
这份问卷，是万联网近几年为20多家国企做合规与风控诊断时，总结出的当前监管最重视、企业最容易犯错的20个方向
毛莉 · 2026-08-03 问卷 ，万联网 ，国企 ，合规 ，风控
这看似是一次简单的会计差错更正，实则触及了纺织行业贸易业务的敏感神经——在主业承压的背景下，这些看似繁荣的贸易流水，究竟是真实的商业互补，还是为了做大营收规模的“空转”？
毛莉 · 2026-07-18 纺织行业 ，贸易业务 ，营收规模 ，空转 ，华纺股份
青岛港拟发100亿公司债！贸易业务被监管灵魂拷问：是否存在“水分”与合规风险？
毛莉 · 2026-07-07 青岛港 ，100亿 ，公司债 ，贸易业务 ，监管
在国企供应链、大宗商品贸易风控领域，长期盛行一套“万能风控逻辑”。
冯荦 · 2026-07-02 国企供应链 ，大宗商品贸易 ，风控领域 ，物流 ，货权
近日，湖北国际贸易集团旗下的供应链上市公司上海雅仕因收入确认违规，被上海证监局采取责令改正措施，时任总经理张青、总会计师吴宏艳、董秘金昌粉三大核心高管亦被予以监管警示。
毛莉 · 2026-06-17 上海雅仕 ，603329 ，国企 ，湖北国际贸易集团 ，供应链贸易业务
6月8日，霍尔果斯金诺投资控股集团有限公司在霍尔果斯人才大厦成功组织开展《贸易业务合规与风控细则实操课》专题培训。
霍尔果斯金控集团 · 2026-06-15 霍尔果斯金诺投资控股集团 ，贸易业务 ，合规与风控 ，细则实操课 ，专题培训
直发贸易、瞬时货转、以销定采频频爆雷？国资委46号令下，国企供应链贸易业务到底怎么做才能合规又保业绩？
donna · 2026-06-08 直发贸易 ，瞬时货转 ，以销定采 ，爆雷 ，国资委46号令
市场上已有一批标杆企业率先跑通了新模式：“集群化+数智化+产融协同”。这不再是概念，而是国企供应链公司实现“十五五”高质量发展的可行路径。
donna · 2026-06-07 标杆企业 ，新模式 ，集群化 ，数智化 ，产融协同
做多错多就躺平、不干贸易业务？国企供应链贸易的真相：不做才是最大违规！
donna · 2026-06-01 贸易业务 ，国企供应链 ，真相 ，违规
对于铜这类高价值、金融属性强的大宗商品，如何破解厂库货物监管难题、做好浮动抵质押，成为了摆在许多国企风控负责人面前的必修课。
donna · 2026-05-26 大宗商品 ，货物 ，监管 ，浮动抵质押 ，国企
在国企改革深化提升行动的关键节点，一场针对贸易业务的“刮骨疗毒”式整治正在各省国资系统拉开序幕。
毛莉 · 2026-05-19 国企改革 ，深化提升行动 ，贸易业务 ，刮骨疗毒 ，整治
很多国企人一听到“两头在外”，第一反应就是不能做，甚至把它和融资性贸易、空转、走单画等号，这其实是对监管口径的严重误读。
donna · 2026-05-14 国企 ，两头在外 ，融资性贸易 ，空转 ，走单
做供应链贸易业务，怎么在事前-事中-事后层层设防、做实自保留痕，确保哪怕真亏了钱，你也能掏出厚厚的证据链，理直气壮地说：我已经尽到了国企员工该尽的一切职责。
donna · 2026-04-29 供应链 ，贸易业务 ，事前-事中-事后 ，国企 ，国资