浙江审计“体检报告”出炉：5家企业存在违规开展禁止性贸易，6家企业违规开展走单、循环贸易……
毛莉 · 2025-09-26 浙江 ，审计 ，体检报告 ，出炉 ，禁止性贸易
*ST高鸿从“央企之子”到强制退市边缘的历程，是一部因治理失败与主动违法交织而成的悲剧。
毛莉 · 2025-08-09 *ST高鸿 ，央企之子 ，强制退市 ，虚增营收 ，财务造假
7月5日，国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。
侯泽宇 · 2024-07-17 中仓登 ，供应链金融 ，融资性贸易 ，国企供应链
国办发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，聚焦综合惩治资本市场财务造假，坚持系统观念，进一步加大打击力度，着力完善监管协同机制，构建综合惩防长效机制。
供应链金融智库 · 2024-07-06 资本市场 ，财务造假 ，综合惩治 ，监管
日前，又有上市公司因隋田力专网通信造假案卷入被处罚。这次被罚的是老牌上市公司陕西航天高科技股份有限公司。
毛莉 · 2024-04-10 融资性贸易 ，专网通信造假案 ，上市公司 ，航天动力
为帮助注册会计师在审计工作中更好识别与应对融资性贸易及“空转”“走单”业务的舞弊风险，本文根据准则和监管要求，结合相关舞弊案例，总结了融资性贸易及“空转”“走单”业务的常见舞弊手段和舞弊迹象，并针对相关舞弊风险的应对措施进行提示。
北京注协 · 2024-03-31 融资性贸易 ，审计专家 ，风险 ，监管
对国资委三令五申严禁的融资性贸易、“空转”“走单”虚假业务问题“零容忍”，一经发现即由集团公司或上级企业提级查办，涉及二级子企业或年内全集团累计发现3件上述同类问题的，应当报告国资委，由国资委提级查办。
供应链金融智库 · 2023-04-17 融资性贸易 ，空转 ，走单 ，国资委
日前，广西壮族自治区纪委监委与自治区国资委牵头开展融资性贸易腐败问题专项整治。
中央纪监委 · 2023-02-26 广西 ，国资委 ，融资性贸易 ，腐败 ，整治