这份合规风控指南非常适合国企供应链公司、国企贸易公司的业务人员、风控人员、法务人员、财务人员、运营人员等高管精英详细阅读。
donna · 2026-05-22 合规风控指南 ，国企供应链公司 ，国企贸易 ，高管 ，精英
厦门国贸集团近年来注重从内部培养和选拔高管。从高少镛到蔡莹彬，两任董事长均是扎根国贸集团多年、历经多岗位历练的管理者。
毛莉 · 2026-05-14 厦门国贸 ，从内部培养 ，高管 ，高少镛 ，蔡莹彬
2026年4月24-25日，深圳，数十位来自城投集团、物贸集团、港口集团、农业集团、供应链公司等企业的领导高管齐聚一堂。他们不是来听理论的，是来找答案的。
donna · 2026-04-25 深圳 ，领导高管 ，齐聚一堂
因2023年对有关供应商提供财务资助时，未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务，厦门象屿及邓启东、齐卫东等高管被采取监督管理措施。
毛莉 · 2026-04-19 供应商 ，财务资助 ，厦门象屿 ，邓启东 ，齐卫东
海泰发展因虚假增收4.78亿元被“ST”，这起事件不仅是一家上市公司的合规溃败，更是透视部分国企在经营压力下，如何通过虚假贸易粉饰报表、扭曲政绩观的典型案例，其后果与深层动因，值得所有国企深刻警醒。
毛莉 · 2026-04-18 海泰发展 ，虚假增收 ，4.78亿元 ，ST ，合规
营收一夜“腰斩”8亿，高管集体受罚！闽侯建投案揭开了国企供应链“注水”的遮羞布。
毛莉 · 2026-03-24 营收 ，腰斩 ，8亿 ，高管 ，受罚
2026年3月16日，国家金融监督管理总局宁夏监管局披露的一纸行政处罚决定书，给曾经轰动全国的“宝塔石化百亿票据案”画上了一个沉重却必要的句号。
毛莉 · 2026-03-21 行政处罚 ，宝塔石化 ，百亿票据案
近日，国企老牌“粮食第一股”金健米业及相关责任人收到湖南证监局出具的行政监管措施决定书，公司被责令改正并被记入证券期货市场诚信档，时任董事长、总裁、分管副总裁及财务总监被一并追责。
毛莉 · 2026-02-07 国企 ，粮食第一股 ，金健米业 ，监管 ，追责
2026年1月18日，国资委通过官网正式回应公众咨询，首次逐字明确了46号令中最令人警醒的条款——第三十二条到底意味着什么。
毛莉 · 2026-02-06 1月18日，国资委 ，回应 ，46号令 ，警醒 ，条款
近日，立方数科因连续三年通过融资性贸易、虚假贸易等手段虚增巨额收入，收到了来自中国证监会的严厉罚单。这一事件不仅揭示了部分企业利用复杂交易模式进行财务造假的隐秘路径，更将“融资性贸易”这一长期游走于灰色地带的业务模式推至监管与风控探讨的焦点。
毛莉 · 2025-12-01 立方数科 ，300344 ，融资性贸易 ，虚假贸易
太精彩啦！11月27-28日， 由万联网主办的第二期《农产品供应链业务与风控实操课》在武汉火热收官！
donna · 2025-11-28 万联网 ，第二期 ，农产品供应链业务与风控实操课 ，武汉
8月11日，中央纪委国家监委官网通报：长江产业投资集团有限公司党委委员 涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。
毛莉 · 2025-08-13 长江产业投资集团 ，长江产业投资集团 ，湖北国资
今天小万特整理了这份"国企供应链公司高管，在融资性贸易业务中，需警惕的10大罪名"。
donna · 2025-07-26 小万 ，国企供应链公司 ，高管 ，融资性贸易业务 ，10大罪名
沈康明这位身兼副总经济师、综合办主任、职工董事三职的“全能型高管”，在浙江建投处于转型阵痛与高管接连落马的敏感时刻意外离世，给外界留下了无尽的唏嘘与疑云。
毛莉 · 2025-07-09 沈康明 ，全能型高管 ，浙江建投
停牌一年多、有“水果第一股”之称的洪九果品突然暴雷，公司董事长邓洪九及多位高管被采取刑事强制措施，原因或与涉嫌骗取贷款及/或虚开增值税专用发票之事相关。
毛莉 · 2025-04-17 水果第一股 ，洪九果品 ，暴雷 ，邓洪九 ，虚开增值税专用发票
今天小万特整理了这份"融资性贸易业务：国企供应链公司高管需警惕的10大罪名"。这里不是教大家钻空子，而是给在钢丝上行走的队友们画个安全区。
donna · 2025-02-13 融资性贸易业务 ，国企供应链公司 ，警惕 ，风控 ，安全区