• 风控

  钱付了、货出了，“货权还在”是国企供应链最笨也最要紧的功夫

  挡风险的从来不是精巧的条款，而是把货看住、把权攥住、把账对上的扎实功夫。很多国企供应链公司出事，恰恰就出在这份笨功夫上。

  冯荦 2026-10-07 风险 ，控货 ，国企供应链 ，风控

• 风控

  重庆11.22亿“油变煤”虚开案：大宗贸易别再拿发票当业绩，没有货，合同再齐也站不住！

  重庆11.22亿“油变煤”虚开案：大宗贸易别再拿发票当业绩，没有货，合同再齐也站不住！

  毛莉 2026-10-03 重庆 ，11.22亿 ，油变煤 ，虚开案 ，大宗贸易

• 风控

  七道准入漏洞，正在放行国企供应链的虚假贸易

  准入门槛不是一道审批程序，而是风险的第一道闸门。

  冯荦 2026-10-02 准入门槛 ，审批 ，程序 ，风险 ，第一道

• 风控

  又到做年度培训计划的时候了，国企供应链团队真正该补的是哪几课？

  2026年国企供应链团队要补的，大致是三条线：合规、风控、增长。

  毛莉 2026-09-11 2026年 ，国企供应链 ，团队 ，三条线 ，合规

• 风控

  国企供应链的“钟摆困境”：上半年收缩、下半年冲量，这个怪圈循环怎么破？

  风控不是业务的敌人，业务也不是风控的负担。在今天的监管环境下，没有风控能力的业务是“裸奔”，没有业务支撑的风控是“自嗨”。

  毛莉 2026-08-29 风控 ，业务 ，负担 ，监管 ，业务支撑

• 风控

  以前都这么干，怎么突然就违规了？直发、预付、赊销，这些行规到底踩了哪条线？

  很多国企供应链公司的业务员拿着方案去找风控，被驳回时满脸写着委屈：“我们干了十年的模式，怎么就不行了？”

  毛莉 2026-08-27 国企供应链公司 ，业务 ，风控 ，委屈 ，模式

• 风控

  没碰过一吨货，3000万怎么滚出20亿？大宗贸易老炮不敢说的3个坑

  大宗贸易这行，赚的从来不是差价，是信息差。 亏的也不是钱，是认知。

  毛莉 2026-08-16 大宗贸易 ，差价 ，信息差 ，认知 ，亏钱

• 风控

  990吨锌锭不翼而飞、1.57亿阴极铜被侵占、3.88亿账对不上——大宗贸易的风控漏洞，比你想象的更致命

  白银有色的教训告诉我们：流程可以走，但漏洞不会自己消失。 等你发现的时候，可能已经是990吨锌锭、1.57亿铜、3.88亿对不上账的时候了。

  毛莉 2026-08-13 白银有色 ，教训 ，流程 ，漏洞 ，990吨锌锭

• 风控

  假国企、货物掺假、货权失控、影子仓库……当“终身追责”成为常态，大宗供应链的合规与风控为何再也输不起？

  假国企、货物掺假、货权失控、影子仓库……当“终身追责”成为常态，大宗供应链的合规与风控为何再也输不起？

  毛莉 2026-08-05 假国企 ，货物掺假 ，货权失控 ，影子仓库 ，终身追责

• 风控

  霍尔果斯金控集团开展贸易合规专题实操培训，筑牢合规风控防线！

  6月8日，霍尔果斯金诺投资控股集团有限公司在霍尔果斯人才大厦成功组织开展《贸易业务合规与风控细则实操课》专题培训。

  霍尔果斯金控集团 2026-06-15 霍尔果斯金诺投资控股集团 ，贸易业务 ，合规与风控 ，细则实操课 ，专题培训

• 风控

  手里一堆金融牌照，却只会当资金二道贩子？这家资本投资公司靠“省地共建”干出700亿规模，连续33个月零不良！

  监管红线越收越紧，金控新规卡死关联交易，隐性债务终身追责悬在头顶，步步受限；外部对手疯狂抢食，全国性银行下沉县域抢客户，互联网科技巨头靠着数字化打法，把小微市场瓜分殆尽。当前老路子，已经彻底走不通了！

  donna 2026-06-14 监管 ，红线 ，金控 ，新规 ，关联交易

• 风控

  什么？民企主动抢认“融资性贸易”只为赖账，而国企自认等于给自己判了合规死刑？

  国资监管的判断标准，说来说去就是三条线：一是有没有真实的货物流转，二是国企对货物有没有实质性的控制力，三是这笔业务到底有没有商业实质。

  donna 2026-06-09 国资监管 ，判断标准 ，三条线 ，货物流转 ，实质性控制力

• 风控

  供应链业务风险这么大，我为啥还要做？因为90%国企把贸易当成了垫资、当成了供应链服务，难怪你越做越慌！

  供应链业务风险这么大，我为啥还要做？因为90%国企把贸易当成了垫资、当成了供应链服务，难怪你越做越慌！

  donna 2026-06-08 供应链业务 ，风险 ，国企 ，贸易 ，垫资

• 风控

  做多错多就躺平、不干贸易业务？国企供应链贸易的真相：不做才是最大违规！

  做多错多就躺平、不干贸易业务？国企供应链贸易的真相：不做才是最大违规！

  donna 2026-06-01 贸易业务 ，国企供应链 ，真相 ，违规

• 风控

  不贪不拿一分钱也要坐牢？揭秘国资委46号令下，国企贸易公司最致命的4大认知误区，看完一身冷汗！

  不贪不拿一分钱也要坐牢？揭秘国资委46号令下，国企贸易公司最致命的4大认知误区，看完一身冷汗！

  donna 2026-05-31 国资委 ，46号令 ，国企贸易公司 ，致命 ，认知误区

• 风控

  集团要规模、监管要合规、税务要真实、审计翻旧账…地方国企贸易公司，快被这五座大山压死了！

  集团要规模、监管要合规、税务要真实、审计翻旧账…地方国企贸易公司，快被这五座大山压死了！

  donna 2026-05-30 集团 ，规模 ，监管 ，合规 ，税务

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