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  霍尔果斯金控集团开展贸易合规专题实操培训，筑牢合规风控防线！

  6月8日，霍尔果斯金诺投资控股集团有限公司在霍尔果斯人才大厦成功组织开展《贸易业务合规与风控细则实操课》专题培训。

  霍尔果斯金控集团 2026-06-15 霍尔果斯金诺投资控股集团 ，贸易业务 ，合规与风控 ，细则实操课 ，专题培训

• 风控

  手里一堆金融牌照，却只会当资金二道贩子？这家资本投资公司靠“省地共建”干出700亿规模，连续33个月零不良！

  监管红线越收越紧，金控新规卡死关联交易，隐性债务终身追责悬在头顶，步步受限；外部对手疯狂抢食，全国性银行下沉县域抢客户，互联网科技巨头靠着数字化打法，把小微市场瓜分殆尽。当前老路子，已经彻底走不通了！

  donna 2026-06-14 监管 ，红线 ，金控 ，新规 ，关联交易

• 风控

  什么？民企主动抢认“融资性贸易”只为赖账，而国企自认等于给自己判了合规死刑？

  国资监管的判断标准，说来说去就是三条线：一是有没有真实的货物流转，二是国企对货物有没有实质性的控制力，三是这笔业务到底有没有商业实质。

  donna 2026-06-09 国资监管 ，判断标准 ，三条线 ，货物流转 ，实质性控制力

• 风控

  供应链业务风险这么大，我为啥还要做？因为90%国企把贸易当成了垫资、当成了供应链服务，难怪你越做越慌！

  供应链业务风险这么大，我为啥还要做？因为90%国企把贸易当成了垫资、当成了供应链服务，难怪你越做越慌！

  donna 2026-06-08 供应链业务 ，风险 ，国企 ，贸易 ，垫资

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  做多错多就躺平、不干贸易业务？国企供应链贸易的真相：不做才是最大违规！

  做多错多就躺平、不干贸易业务？国企供应链贸易的真相：不做才是最大违规！

  donna 2026-06-01 贸易业务 ，国企供应链 ，真相 ，违规

• 风控

  不贪不拿一分钱也要坐牢？揭秘国资委46号令下，国企贸易公司最致命的4大认知误区，看完一身冷汗！

  不贪不拿一分钱也要坐牢？揭秘国资委46号令下，国企贸易公司最致命的4大认知误区，看完一身冷汗！

  donna 2026-05-31 国资委 ，46号令 ，国企贸易公司 ，致命 ，认知误区

• 风控

  集团要规模、监管要合规、税务要真实、审计翻旧账…地方国企贸易公司，快被这五座大山压死了！

  集团要规模、监管要合规、税务要真实、审计翻旧账…地方国企贸易公司，快被这五座大山压死了！

  donna 2026-05-30 集团 ，规模 ，监管 ，合规 ，税务

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  融资性贸易纠纷中，当贸易买卖合同被打成借贷关系，能更顺利要回这笔国资嘛？

  在融资性贸易纠纷案里，一旦买卖贸易合同，被打成“借贷”关系会怎样？今天我们就抛开枯燥的法条堆砌，结合一线行业资深实操经验、真实司法现状，从国企视角把这件事彻底讲透。

  donna 2026-05-29 融资性贸易 ，纠纷 ，实操经验 ，司法现状 ，国企视角

• 风控

  致命误区：融资性贸易中，国企贸易公司即便打赢官司、全额追回国资，依旧难逃问责！

  融资性贸易是一场豪赌。赢了，你可能面临免职、追责、甚至刑事起诉；输了，你不但面临这些，还会让国家蒙受巨大的经济损失。

  donna 2026-05-26 融资性贸易 ，豪赌 ，国资 ，国企 ，经济损失

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  当国企供应链上下游都是贸易商时，审计：涉嫌融资性贸易！税务机关：涉嫌循环开票，过来解释一趟！

  从审计和税务的视角看，这就是——货没动，票在飞，一圈贸易商在倒手，你这不就是融资性贸易吗？

  donna 2026-05-25 审计 ，税务 ，视角 ，货没动 ，票在飞

• 风控

  直发、背靠背、原地货转都不是问题，国企大宗贸易核心在交付、是货权控制！

  当前形势下，大宗贸易的核心就在交付。这不是一个简单的物流动作，而是决定业务性质、风控水平乃至企业生存的根本。

  加钱哥 2026-05-21 大宗贸易 ，核心 ，交付 ，物流 ，风控

• 风控

  货权到底是啥？怎么管才不背锅？从“看住货”到“管住权”，这篇干货分享讲透了！

  中仓登数据服务有限公司副总裁李树轩围绕《如何做好货权管理，做好资金-存货风控闭环》展开了分享，深入探讨了如何通过货权管理打造资金与存货的风控闭环。

  毛莉 2026-05-21 中仓登 ，李树轩 ，货权管理 ，资金-存货 ，风控闭环

• 风控

  扎心真相：国企贸易风控制度堆成山，为啥还是挡不住爆雷？

  很多国企贸易公司的制度，根本不是用来管风险的，是用来“免责”的。

  donna 2026-05-19 国企 ，贸易公司 ，制度 ，风险 ，免

• 风控

  开票受限、业务被叫停！2026央国企贸易圈大清洗：融资性贸易、开票经济一个不留，再不懂全流程合规与风控，下个被追责的就是你！

  如何把合规彻底做扎实、把该防的风险防住、该免责的免责、把该拿的业绩拿下？

  donna 2026-05-18 合规 ，风险 ，业绩 ，供应链业务 ，全员全流程

• 风控

  直发贸易场景下，你的“货”到底算谁的？国企供应链公司最不想面对、但必须面对的货权真相

  我们有合同、有发票、有付款凭证、上游还开了货权转移证明，这批货怎么就不是我们的了？

  donna 2026-05-18 合同 ，发票 ，付款凭证 ，上游 ，货权转移证明

• 风控

  国企被“拿来主义”害死了！供应链业务管理办法、风控制度文件成摆设？全流程风控这样做才能少踩雷区、尽职免责！

  国企被“拿来主义”害死了！供应链业务管理办法、风控制度文件成摆设？全流程风控这样做才能少踩雷区、尽职免责！

  donna 2026-05-16 国企 ，拿来主义 ，供应链业务 ，管理办法 ，风控

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