• 风控

  开票受限、业务被叫停！2026央国企贸易圈大清洗：融资性贸易、开票经济一个不留，再不懂全流程合规与风控，下个被追责的就是你！

  如何把合规彻底做扎实、把该防的风险防住、该免责的免责、把该拿的业绩拿下？

  donna 2026-05-12 合规 ，风险 ，业绩 ，供应链业务 ，全员全流程

• 风控

  人员编制不够、客商不配合、46号令终生追责...国企供应链贸易风控这盘棋怎么下？揭秘“全员风控”的突围密码

  国资委46号令高悬，追责清单扩到98种，虚假贸易、空转走单零容忍。风控松了要丢国有资产、挨追责，风控严了业务转不动、客商跑，简直是左右挨巴掌，里外不是人。

  donna 2026-05-07 国资委 ，46号令 ，追责清单 ，98种 ，虚假贸易

• 风控

  别再侥幸！国企“不垫资”、且采用“下游付款后再转付上游”的通道业务，照样被定性融资性贸易！血淋淋的教训与避坑指南

  在供应链贸易中，不少国企贸易公司认为：自身仅作为资金通道，不实际出资，且采用“下游付款后再转付上游”的模式，就能规避融资性贸易的风险。

  donna 2026-05-05 供应链贸易 ，国企贸易公司 ，资金通道 ，融资性贸易 ，风险

• 风控

  穿透式监管：给虚假贸易照个“X光”！

  古人云：“路遥知马力，日久见人心。”在商业世界里，这句话可以改一改：“数据穿透见真伪，五维联动现原形。”

  毛莉 2026-05-04 数据 ，穿透 ，真伪 ，五维联动 ，原形

• 风控

  地方国企做好大宗贸易，真没啥秘诀！记住这几点就够了

  地方国企做大大宗贸易，真的没有什么玄之又玄的秘诀。无非就是：认清风险换收益的对等关系；用好手里的资金、背景、公信力这三张牌；少说多听，挖出对方藏在肚子里的话；最后耐住性子打基础，等待属于自己的那一波行情。

  加钱哥 2026-05-04 地方国企 ，大宗贸易 ，秘诀 ，风险 ，收益

• 风控

  虚假贸易专项整治、围剿空转走单、46号令追责上锁！没有“颗粒级风控”的国企，一个都跑不掉！

  虚假贸易专项整治、围剿空转走单、46号令追责上锁！没有“颗粒级风控”的国企，一个都跑不掉！

  donna 2026-05-03 虚假贸易 ，专项整治 ，空转走单 ，46号令 ，追责

• 风控

  为啥国企贸易公司干业务总易遇到骗子、被上下游要挟坑骗，致国有资产频频流失？因为没人干风控，或风控只是风控部门的事

  为啥国企贸易公司干业务总易遇到骗子、被上下游要挟坑骗，致国有资产频频流失？因为没人干风控，或风控只是风控部门的事

  donna 2026-05-02 国企贸易公司 ，上下游 ，国有资产 ，流失 ，风控

• 风控

  国企供应链公司的生死局：合规与业绩双重夹击下，风控细化与升级是唯一出路！

  ——转发此文，免费预约领取电子版《供应链业务风控体系建设指南3.0》

  donna 2026-04-30 供应链业务 ，风控体系建设 ，指南3.0 ，万联网 ，视频号

• 风控

  国企干供应链贸易最怕不是国资亏损，是亏损后自己要被追责、坐牢！揭秘全流程尽职留痕攻略，真亏了也能凭证据免责！

  做供应链贸易业务，怎么在事前-事中-事后层层设防、做实自保留痕，确保哪怕真亏了钱，你也能掏出厚厚的证据链，理直气壮地说：我已经尽到了国企员工该尽的一切职责。

  donna 2026-04-29 供应链 ，贸易业务 ，事前-事中-事后 ，国企 ，国资

• 风控

  虚假贸易专项整治、税务局围剿空转走单、46号令追责上锁！没有“颗粒级风控”的国企，一个都跑不掉！

  2026年5月14-15日，万联网将于西安重磅推出第九期《国资委46号令下供应链业务全员全流程风控操作细则实操课》。

  donna 2026-04-27 2026年 ，5月14-15日 ，万联网 ，西安 ，第九期

• 风控

  彻底反转！以前国企集团逼贸易子公司刷流水，现在怕子公司爆雷自己丢官：46号令才是真大利好！

  46号令最狠的一条，直接戳中了很多国企的痛点：只要集团旗下的贸易子公司、供应链子公司敢搞融资性贸易，或者玩空转、走单、循环贸易这类虚活，集团高层就得跟着挨罚。

  donna 2026-04-26 46号令 ，国企 ，痛点 ，贸易子公司 ，供应链子公司

• 风控

  别再让业务员又当攻又当守了！商务跟单运营岗的缺失，正成每年数亿元国资流失的隐形通道！

  别再让业务员“又攻又守”了！这才是国企供应链贸易风控崩塌的真相！

  donna 2026-04-25 业务员 ，又攻又守 ，国企供应链贸易 ，风控崩塌 ，真相

• 风控

  国务院国资委亲自下场整治国企虚假贸易+46号令终生追责！能在这场“刮骨疗毒”下独善其身的，是那些早已建好全流程颗粒级风控铁壁的

  过去那套凭关系拿业务、凭胆子冲规模的打法，已经变成了定时炸弹。每一笔业务，从客商准入、尽职调查，到合同签署、货权管理，再到动态预警、逾期处置，必须实现全流程、全员覆盖的颗粒级管控。

  donna 2026-04-22 国企供应链 ，业务 ，客商准入 ，尽职调查 ，货权管理

• 风控

  46号令+国资委虚假贸易专题会双重围剿，还在玩“纯垫资”的国企供应链公司，离团灭还有多远？老路已走不通，唯有转型才能活下来！

  这次国务院国资委专门开地方国企虚假贸易专题会议，加上46号令和国企管理人员处分条例的持续加压，到底意味着什么？

  donna 2026-04-16 国资委 ，地方国企 ，虚假贸易 ，专题会议 ，46号令

• 风控

  国企风控人员自保秘籍：领导铁了心要做的高风险贸易业务，风控怎么在不挡路的前提下能安全上岸？

  作为国内领先的产业数字化与产融创新智慧服务平台，一年给上千家国企做课程培训与落地陪跑，今天就跟大家聊聊：风控人员如何既不当“背锅侠”，又不当“绊脚石”，在权力与风险的夹缝中智慧生存。

  donna 2026-04-05 风控人员 ，背锅侠 ，绊脚石 ，智慧生存

• 风控

  “按领导命令执行”就能免责？别天真了！从央国企集团领导到基层执行人员：明知违规还执行，你就是共犯，难逃46号令追责！

  业务是领导拍板的，合同是领导让签的，发票是领导让开的，我只是个执行者，出了事也轮不到我担责？？？

  donna 2026-04-03 业务 ，领导 ，发票 ，执行者 ，担责

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