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某国有大行贵阳2家支行违规为无真实应收账款借款人办理虚假保理业务，被监管处罚

这两个处罚案例的核心在于：银行在未核实应收账款真实性的情况下，通过虚构贸易背景为企业提供融资，形成名为保理、实为资金空转的违规操作。

毛莉 2025-07-05 银行，应收账款，真实性，虚构贸易背景，融资
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全额记营收、瞬时转移、原地货转、厂家直发...国企供应链发展困境有解了！

我们拟于8月15-16日在贵阳开启第九期《十不准下，国企供应链业务合规、风控与增量实操课》。如若有20人及以上报名“十不准”专题培训的企业，我们可以到企业本地去举办，欢迎联系李老师19168536275报名。

donna 2024-08-06 国企供应链，业务合规，风控，增量，实操课
活动

瞬时转移、原地货转、厂家直发、全额记收、保营收增营收...国企供应链发展困境有解了！

8.15-16，我们将在贵阳开启第九期国企供应链实操课，5位专家老师将重点针对原地货转、直发、瞬时转移、全额法记收、融资性贸易、应对审计质疑、风控内控体系搭建、营收和利润哪里来等问题展开授课，欢迎到现场学习交流

donna 2024-08-01 万联网，贵阳，国企供应链实操课，货转，全额法记收
动态

贵阳银行银票承兑业务踩雷，“世界铜王”王文银及其关联公司正威集团遭起诉，涉案金额超16亿元！

一桩诉讼，让“世界铜王”王文银再次陷入还债风波，而贵阳银行贷出的16亿或将“打水漂”。

环球老虎财经 2024-02-25 贵阳银行，贵州国际，王文银，正威集团，银票承兑业务