• 合规

  某一大型市属国企供应链贸易业务的合规风险应对策略大公开！

  近年来，某国企集团在全面推进合规管理体系建设的基础上，重点强化贸易合规管理，深化合规管理与业务融合，以应对日趋复杂严峻的形势，为集团整体高质量发展保驾护航。

  首都建设报 2025-01-18 合规管理 ，贸易合规 ，高质量发展 ，国企

• 观点

  虚假贸易、融资性贸易合规与风控的6个典型误区，以及16个常见困惑

  临近年末，国企又将迎来审计以及明年的规划。为了帮助更多的国企供应链公司做好准备，理清思路，本文借鉴1000+名学员与5位资深专家的经验，从“合规、风控、业务”三个维度为大家总结了6个典型误区与16个常见困惑。

  许书川 2024-12-05 虚假贸易 ，融资性贸易 ，国企 ，审计 ，国企供应链公司

• 物流与供应链管理

  贸易不合规被认定为融资性贸易？

  近年来，国有企业在参与融资性贸易过程中频繁曝出重大风险事件，尤其是国企物流公司因融资性贸易业务不合规而引发的损失更是屡见不鲜。本文将以某国企控股的物流公司（以下简称“A公司”）的融资性贸易案例为基础，深入剖析业务不合规的多方面原因，并提出相应的改进措施。

  中仓登CWRR 2024-08-28 融资性贸易 ，贸易合规 ，供应链

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