2026年1月，《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》（国资委令第46号）已正式施行，覆盖13大领域、98种追责情形，明确 “终身问责”与“尽职免责”双轨机制。

近半年以来，中央持续推动46号令落地，各地国企虚假贸易专项整治与倒查工作也已全面铺开——地方国有企业虚假贸易整治专题会议密集召开，2026年国企专项倒查工作部署通知接连下发，倒查截止日期清晰明确。与此同时，国家税务总局发布的《纳税人合规开具发票正负面清单》，也进一步强化了对虚假贸易的联合惩戒力度。

合规与风控，已不再是简单的“红线警告”，而是关乎企业存亡、需要倒查15年的“生命线”问题！

你以为万无一失的，往往正是最致命的漏洞

国有企业，有序开展和优化贸易业务的当下，如何做到：

把合规做扎实？

把该防的风险防住？

把该尽职的尽职？

把该拿的业绩拿下？

这已成为当前工作的重中之重。

万联网深知，再完善的制度也需要实战的检验。为此，我们整理了10个典型司法案件，采取“案件还原、详解教学”的方式帮助大家纠正供应链业务的7大误区，覆盖融资性贸易、货权管理、造假欺诈三大高风险主题，直击业务痛点：

误区1：跟国央企客商合作=安全？老客户+大客户=可信？

误区2：跟终端企业合作=无循环贸易？

误区3：跟国央企仓库合作=靠谱？

误区4：签了合同、付了款、开了票、拿了货转单=货物就是我的？

误区5：派人现场盯着收发货、技术实时监控=业务真实、安全？

误区6：采购时“货到付款”+销售时“付款提货”=业务更安全？

误区7：出资方想主张对虚假贸易不知情，很容易？

为什么是这10个案例？

因为，每一个案件背后，都是一家甚至多家国企真金白银的损失和惨痛教训：

案例1：涉及4国企了民企的循环贸易，涉案2亿——通道方觉得既不用自己出资还有流水，多好的业务，没想到是个坑，又觉得很冤“我怎么可能知道会有7方循环!要知道我肯定不做”

案例2：涉案30亿——国企要求客户必须付清款项再提货，但应老客户、大客户要求，国企团队没收到货款，货物就被出库，如何防范老客户/大客户与内部疏漏？

案例3：涉案1.22亿——上市国企旗下生产型子公司照样搞循环贸易，疏漏到底出在哪里?

案例4：涉及5方，6350万——直发业务，派人盯着收发货、拿到全套单据，依然被认定为融资性贸易。做了这么多竟还不够，到底怎么才算做到位?

案例5：涉及7方，1860万——库内货转，出资方派人确认货物真实存在，法院仍判融资性贸易。库转业务不是不能做，关键是如何才能合规、安全?

案例6：涉及6方，2100万——“控货+付款提货”已成国企首选模式，但“国企库+派人盯现场+货权宣示+技术监控”还是出问题，问题在哪里?

案例7：涉及7方，1亿多——400余柜冻品货权失控，多家国企同时主张同一批货。签了合同、付了款、开了票、拿了货转:单，为什么货还不是你的?

案例8：涉及4家国企，6000多万——4家国企同时盯着一批在航途中货物的实时运输轨迹，都以为货是自己的。4家国企争夺货权之战!

案例9：涉及7方，6725万——采购时“货到付款"+销售时“付款提货”=业务更安全?某国企法定代表人做局欺诈另2家国企，系列造假、多人共犯。

案例10：涉及4方，1100万——出资方都想证明自己不知情、通道方都想撇清责任，法庭上谁更容易?都不容易。

这堂课适合谁？

本次内训专为供应链/贸易业务相关的全链条人员设计，旨在通过真实案例的复盘，提升全员风险识别与防控能力。

因为风控从来不是风控部门一个人的事，是全员的事。

为什么选择这堂课？

这不是纸上谈兵的理论课。10个真实司法案件，全部来自一线实战整理——案件还原、详解教学，不讲虚的，只讲真实的雷区和避坑方法。

万联网深耕供应链领域18年，已为超过1200家央企、地方国企、上市公司提供培训与咨询服务。学员企业包含：中国兵工物资集团、中国航油集团、中国石油、苏美达、浙商中拓、华能电商、陕西交控、山西焦煤集团、包头正信集团、内蒙古交通集团、河南自然资源投资、新疆商贸物流、湖北商贸、湖北交投、湖北联投、甘肃建投、山东钢铁、延长石油、厦门信达、厦门海峡、厦门港口、圣圆能源集团、淮北矿业集团、武汉金控、内蒙古通盛资本、北部湾投资集团、广西广投、广西北投、广西交通物资、陕西公路集团、陕西文投、淮安水利物资、山西天地王坡、贵州铁投、河南投资集团、前海产业发展集团、山东民生资源集团、深圳港口、新星丝路通、廊坊建设、北京首发、北京京粮、兴港集团、湖北长捷、湖港投资、山东海洋投资、鹤壁绿康、国创鹤壁、苏海集团、西安政道桥建设、安琪酵母、五粮液、泸州老窖、通汇资本、中油物流、中储智运、江苏沿海开发集团、安吉物流、佛燃能源、江西江投资本、黑龙江睿资产经营、江西蓝投、丰城金控、许昌金控、许昌投资、金航商业保理、鲁担产融、卓尔智联、中企云链、辽宁成大股份、九江银行、富民银行北宏泰、四川联程资产、瓯江口产业集团、河南煤炭储配交易中心、廊坊国投、广州发展能源物流、安徽白帝集团、湖南建投、江西江冷、河南中豫、大河国际、交远物流、连云、渤海银行、山西银行、天津智能交通运行监测中心等一大批国集团及旗下企业等。

别人踩过的雷，你不必再踩一遍。

我们不仅提供理论，更提供经过实战检验的解决方案。

课程信息

课程主题：《供应链业务全员全流程风控实操》专题培训培训时长：2天（12小时），可根据客户定制需求调整时长

如有需求，可微信私聊：wanliancn

在当前严监管的背景下，一次专业的内训，就是为企业的稳健发展上一份“保险”。让我们携手，共同筑牢供应链业务的风险防线，护航企业高质量发展。

作为产业数字化与供应链金融智慧服务平台，万联网深谙国资国企深化改革、供应链企业加速转型的实际需求，为企业量身打造并提供专业且系统的培训服务。

（1）体系化课程矩阵：聚焦“合规”“风控”“增长”提供专业解决方案。

① 针对国资委74号文与46号令等政策要求，以及“地方国有企业虚假贸易专项整治”、“开票经济”整治等开展合规专题培训，帮助企业精准把握政策红线，筑牢合规经营根基；

② 围绕全面风险管理体系、集团对子公司的管控、全员风控与考核机制、事前事中事后全员操作细则方面的风控专题培训，提升企业风险防控能力； 以及农产品/冻品、铝/铜/煤炭/铁矿石、化工等细分品类的供应链业务专题培训，满足不同行业企业的专业化需求；

③ 围绕供应链业务发展与转型创新，开展供应链规划与落地、模式发展、数智化/绿色化、供应链金融、外贸跨境与出海、AI赋能供应链业务等专题培训，满足企业发展方面的需求。

（2）实战型专家导师：专家老师均是该领域的行业实战专家或企业高管，语言接地气，用真实案例，结合具体业务场景，讲落地实操、讲应对避坑。不仅能够培训授课，而且能够提供相应的战略与业务咨询服务。

来源：万联网