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  不碰货，只垫资？退市沪科被罚400万，起底背后的融资性贸易与总额法乱象

  不碰货，只垫资？退市沪科被罚400万，起底背后的融资性贸易与总额法乱象

  毛莉 2026-08-23 不碰货 ，只垫资 ，退市沪科 ，被罚400万 ，融资性贸易

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  国企做大宗供应链业务直面的第六个致命雷区：融资性托盘

  在国企大宗供应链众多风控隐患中，如果说上期万联网报道的“空转走单”是彻底无实物的账面造假，那么本期聚焦的“融资性托盘”就是披着真实贸易外衣、最容易被默许、最容易常态化违规的“变相放贷陷阱”。

  冯荦 2026-08-18 国企 ，大宗供应链 ，风控隐患 ，融资性托盘 ，放贷

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  8月刚判！因融资性贸易获刑一年半，武汉某国企总经理20多年职业生涯一夜清零

  2024年到2025年期间，杨某做了一件事：明知国有企业严禁开展融资性贸易，仍然多次通过与上下游公司签订无商业实质的贸易合同，虚假做大公司经营规模。

  毛莉 2026-08-17 国有企业 ，融资性贸易 ，无商业实质 ，贸易合同 ，虚假

• 趋势

  千亿级铁矿石贸易巨头伪造票据/融资文件？！多家中国贸易商和钢厂已叫停合作

  近期，?RadiantWorld（瑞迪因）与SapphireMinmetals?（蓝晶矿冶）均卷入爆发的“假票据/融资文件存疑”风波，导致多家银行冻结账户、贸易商及钢厂暂停合作。

  今日钢铁 2026-08-11 瑞迪因 ，蓝晶矿冶 ，假票据 ，融资文件 ，存疑

• 观点

  毛利率低于2%的项目到底能不能做？低毛利贸易与托盘、融资性贸易边界在哪里？

  在大宗贸易、供应链集采、产业配套贸易的实务场景中，一直存在一个极具争议的核心问题： 毛利率低于2%的项目究竟能不能做？

  冯荦 2026-08-08 大宗贸易 ，供应链集采 ，产业配套贸易 ，实务场景 ，争议问题

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  审计、税务、国资委都在盯着！虚假贸易、融资性贸易零容忍并倒查15年，你的业务经得起自查吗？

  审计、税务、国资委都在盯着！虚假贸易、融资性贸易零容忍并倒查15年，你的业务经得起自查吗？

  毛莉 2026-07-27 虚假贸易 ，融资性贸易 ，零容忍 ，倒查15年 ，业务

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  7 类贸易一碰即违规！融资性 / 空转 / 循环贸易，税务稽查直接定性虚开

  7 类贸易一碰即违规！融资性 / 空转 / 循环贸易，税务稽查直接定性虚开

  黄贵生 2026-07-25 贸易 ，违规 ，融资性 ，空转 ，循环贸易

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  被做局了怎么办？国企如何避免掉入上下游企业“做局的虚假贸易”中？

  上下游联合做局的虚假贸易，本质是利用企业的风控惰性和逐利弱点实施的精准诈骗。规避此类风险的核心，从来不是依赖合作方信誉，而是摒弃形式风控、坚持实质核验、敬畏商业逻辑、守住合规底线。

  冯荦 2026-07-21 上下游 ，虚假贸易 ，本质 ，风控 ，风险

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  地方版国资“46号令”新规再落一省！国企违规开展融资性贸易，为何会被“终身追责”？

  46号令明确把融资性贸易、“空转”“走单”、循环等虚假贸易列为重点追责领域。今天咱们就来聊聊，融资性贸易到底是个什么坑，为什么国企碰了就要被追责。

  毛莉 2026-07-21 46号令 ，融资性贸易 ，空转 ，走单 ，虚假贸易

• 观点

  民企以“融资性贸易”要挟国企，赖账或要求赔偿怎么办？

  对国企而言，短期需做好证据留存、担保固化、纠纷应急处置，化解存量风险；中长期必须坚决剥离违规托盘融资业务，回归真实供应链服务主业，搭建“前置尽调、过程管控、事后追责、长效复盘”的全链条风控体系，从根源上杜绝融资性贸易陷阱。

  冯荦 2026-07-19 国企 ，剥离 ，托盘融资业务 ，回归 ，供应链服务

• 活动

  不占授信、不增风险！金网络“订单E融”入选重庆数字化金融名单，制造业融资迎来新选择

  金网络将着力拓展在重庆区域的业务覆盖面，积极联动更多制造业核心企业、中小型配套企业及金融机构，共同构建更加完善的产融生态圈。

  航信金融 2026-07-16 金网络 ，订单E融 ，重庆 ，制造业 ，核心企业

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  为什么进出口业务很难被认定为融资性贸易，国企如何切入农产品供应链进出口业务？

  相较于国内大宗商品贸易，正规进出口业务天然具备隔离融资性贸易认定的底层属性，极少被纳入违规融资性贸易范畴。

  冯荦 2026-07-16 大宗商品贸易 ，进出口业务 ，融资性贸易 ，国企 ，农产品供应链

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  融资性贸易避坑指南，内含12个案例+27部法规，供应链人速领！" target="_blank">警惕"走单、走票、不走货”！这份216页融资性贸易避坑指南，内含12个案例+27部法规，供应链人速领！

  这份216页的《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》，为企业提供了一份极具价值的实证参考与风险自查手册。

  毛莉 2026-07-14 供应链业务 ，合规与法律实务 ，白皮书 ，2026 ，万联网

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  134亿国资租赁巨头“弃牌”！物产中大旗下子公司更名退场，融资租赁行业要变天了？

  总资产超134亿的物产中大融资租赁集团正式更名并获批退出融资租赁行业。

  毛莉 2026-07-12 物产中大融资租赁集团 ，更名 ，退出 ，融资租赁 ，国资

• 观点

  看似 100% 真实的供应链业务，为何审计仍认定为融资性贸易？国企供应链核心雷区拆解

  从穿透核查视角来看，业务真实仅为贸易合规的基础门槛，绝非区分融资性贸易的核心标准，合规判定的终极标尺，从来不是“有没有货”，而是“有没有真实商业实质”。

  冯荦 2026-07-08 穿透核查 ，业务真实 ，贸易合规 ，融资性贸易

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  融资贸易爆雷自救指南：穿透式审判下，出资方与通道方如何避免诉讼踩坑与背锅？

  吴彦臻律师从诉讼视角出发，详细解读了在融资性贸易纠纷中，出资方与通道方如何定位自身角色并维护权益。

  毛莉 2026-07-07 吴彦臻 ，诉讼视角 ，融资性贸易 ，纠纷 ，出资方

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