“融资性贸易”的相关文章 ｜资讯频道
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观点
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看似 100% 真实的供应链业务，为何审计仍认定为融资性贸易？国企供应链核心雷区拆解
- 从穿透核查视角来看，业务真实仅为贸易合规的基础门槛，绝非区分融资性贸易的核心标准，合规判定的终极标尺，从来不是“有没有货”，而是“有没有真实商业实质”。
- 冯荦 2026-07-08 穿透核查 ，业务真实 ，贸易合规 ，融资性贸易
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活动
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融资性贸易“红线”在哪？100+行业大咖汇聚深圳，这场论坛把国企、上市公司最怕的合规风险说透了
- 7月3日，由北京德和衡律师事务所、山东德衡律师事务所、德和衡研究院主办，北京德和衡（深圳）律师事务所、万联网联合承办，万联供应链新质发展智库大力支持的“2026供应链业务合规与法律实务前沿论坛”在深圳平安金融中心成功举办。
- 毛莉 2026-07-03 德和衡律师事务所 ，万联网 ，万联供应链新质发展智库 ，2026供应链业务合规与法律实务前沿论坛 ，深圳
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活动
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重磅发布！《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》深圳首发，直击融资性贸易合规痛点
- 凝聚了主办方专业智慧与行业深度洞察的《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》（以下简称“白皮书”）在论坛现场举行首发仪式。
- 毛莉 2026-07-03 行业深度洞察 ，供应链业务 ，合规与法律实务 ，白皮书2026
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趋势
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穿透“票货分离”迷雾：融资性贸易虚开专罪限缩后，合规底线怎么守？
- 随着司法理念的演进与最新司法解释的出台，司法机关对虚开增值税专用发票这一罪名的认定正从机械的“形式审查”走向精准的“实质穿透”，为缺乏骗税目的的融资性贸易划定了更为清晰的罪与非罪边界。
- 毛莉 2026-07-02 虚开增值税专用发票 ，司法 ，实践 ，融资性贸易
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案例
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18亿退赔融资性贸易案教训：仓储方一旦沦为走单工具，倾家荡产就在一瞬间！
- 在典型的融资性贸易中，仓储方一旦未能守住合规底线，不仅可能面临民事上的连带赔偿，甚至会被认定为刑事诈骗的“从犯”。今天，我们将通过一起涉案金额高达18.81亿元的典型案例，深度剖析仓储方在虚假贸易中的责任边界与合规红线，看看法院是如何认定“实质帮助行为”的。
- 小万 2026-06-30 融资性贸易 ，仓储方 ，合规 ，责任边界
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