“融资性贸易”的相关文章 ｜资讯频道
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活动
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风控模板直接用，物超所值！这堂聚焦供应链业务事前-事中-事后全流程的风控实务、融资性贸易案例演习&负面清单制定实操课圆满收官！
- 太精彩啦！12月25-26日， 由万联网主办的第五期《供应链业务全员全流程风控操作细则实操课》在南宁圆满收官！
- donna 2025-12-26 万联网 ，第五期 ，供应链业务全员全流程风控操作细则实操课 ，南宁 ，圆满收官
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风控
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警惕！现不少民企摸准国企怕被套上“融资性贸易”心理，反咬一口，让吐出之前合作的利润，真是有苦难言！
- 警惕！现不少民企摸准国企怕被套上“融资性贸易”心理，反咬一口，让吐出之前合作的利润，真是有苦难言！
- donna 2025-12-23 民企 ，国企 ，融资性贸易 ，有苦难言
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风控
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国资委禁令是耳旁风？深扒国企供应链公司宁踩红线也要干融资性贸易的无奈：前几年种下的因，今年要偿还的果！
- 这两年，通过上千家地方国企的深度访谈与调研，我们发现融资性贸易的蔓延，并非简单的胆大包天，而是多重压力交织下的无奈选择与侥幸心理。而那些触目惊心的爆雷案例，早已为这种危险的游戏敲响了警钟。
- donna 2025-12-23 地方国企 ，融资性贸易 ，爆雷案例 ，警钟
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风控
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国企供应链风控进退两难！起诉就告你融资性贸易，不诉就损失几千万、几亿元国资...不是缺乏风控意识，而是根本不会风控
- 零风险这事，在我们看来其实是个伪命题。国企贸易公司想控住供应链风险，或者说出了风险还能做到尽职免责，核心就四个字 ：先担再控。首先是心态摆正，其次是行动跟上。
- donna 2025-12-14 风险 ，国企贸易公司 ，供应链风险
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风控
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融资性贸易“秋后算账”来袭！某国企一笔早已结清的代采业务，竟被民企翻旧账告上法庭：利润全吐出来，董事长还可能面临刑责！
- 今天，我们就来好好唠唠这些年国企供应链公司在业务中最容易踩到的10大坑，给大家敲敲警钟。
- donna 2025-12-13 国企供应链公司 ，业务 ，10大坑 ，警钟
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趋势
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强制退市预警！安徽一上市公司因融资性贸易、虚假贸易虚增收入6.38亿收千万罚单，董事长等10名高管合计罚款3000万！
- 近日，立方数科因连续三年通过融资性贸易、虚假贸易等手段虚增巨额收入，收到了来自中国证监会的严厉罚单。这一事件不仅揭示了部分企业利用复杂交易模式进行财务造假的隐秘路径，更将“融资性贸易”这一长期游走于灰色地带的业务模式推至监管与风控探讨的焦点。
- 毛莉 2025-12-01 立方数科 ，300344 ，融资性贸易 ，虚假贸易
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