“融资性贸易”的相关文章 ｜资讯频道
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风控
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一国企贸易业务员质问审计：我们只是正常的垫资采购控货业务，怎么就涉嫌融资性贸易了？
- 今天我们就用大白话来给大家拆解一下这对风险CP，聊聊46号令下垫资业务的合规边界。
- donna 2026-04-02 风险CP ，46号令 ，垫资业务 ，合规边界
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趋势
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还在搞“空转”、“走单”？国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！
- 国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！
- 毛莉 2026-03-23 国企领导廉洁从业新规 ，46号令 ，融资性贸易 ，虚假贸易 ，零容忍
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趋势
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46号令重拳下，极易涉嫌融资性贸易的“纯垫资贸易”已难有活路！想靠供应链撬动百亿政绩，看看他们是怎么干的！
- 3月26日深圳，500+决策层，30+实战大咖，3份权威报告——想抄作业、找资源、破难题的，这场大会别错过~
- donna 2026-03-16 万联网 ，2026第十三届产业数字化与供应链金融创新论坛 ，3月26日 ，深圳
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案例
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国企成“重灾区”！上海二中院重磅发布融资性贸易审判白皮书：国资案涉近四成，80%案件“有单无货”，三大特征揭穿“虚假繁荣”
- 上海二中院发布《2020-2024年涉融资性贸易案件审判白皮书》，通过梳理近五年审理的66件相关案件，深度剖析了此类案件的三大典型特征、司法裁判难点及风险防控对策，为法治化营商环境建设提供司法指引。
- 毛莉 2026-02-25 上海二中院 ，融资性贸易 ，案件审判 ，白皮书
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风控
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干垫资贸易、原地货转、虚假贸易的国企警惕：这10大刑事罪名，已悬在你的头顶上！
- 结合国资委46号令的内容，今天给大家整理了一份"国企供应链公司高管，在融资性贸易业务中，需警惕的10大罪名"。
- donna 2026-02-04 国资委 ，46号令 ，国企供应链公司 ，融资性贸易
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风控
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国企领导别慌！签背靠背贸易合同、搞原地货转模式≠融资性贸易！
- 背靠背+原地货转只是大宗贸易的常规操作手法，就像吃饭用筷子、喝水用杯子，本身无对错，关键看怎么用。
- donna 2026-01-26 背靠背 ，原地货转 ，大宗贸易 ，空转贸易
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趋势
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很多国企都在干的托盘贸易，会不会被认定为融资性贸易？
- 无论如何，参与托盘贸易，无论是否融资性贸易，都必须很谨慎，千万不要想着上下游是国企就可以放心。
- 谭卓然 2026-01-24 托盘贸易 ，融资性贸易 ，谨慎 ，国企
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