风控 ｜资讯频道
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细思极恐！2026将有一大波“刷单”500强企业，正排队爆雷！空转贸易、非法集资、理财暴雷...这场击鼓传花的游戏还能玩多久？
- 在当前国资委46号令之下，上市国有企业/国企在开展供应链贸易业务时，不能再裸奔了，必须要建立一套覆盖全面、职责明确、流程清晰、规范有序的供应链业务风控工作制度、标准、方法、模板。
- donna 2026-02-25 国资委 ，46号令 ，供应链贸易业务 ，风控
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撕开遮羞布：国企供应链贸易为何成了骗子的提款机？业绩压力逼良为险，内外勾结里应外合，完美骗局这样炼成
- 为什么现在的国企做贸易，总容易被骗几百万、几千万、甚至是几个亿？ 难道真是应了那句：国资人傻钱多，快来捡漏吗？
- donna 2026-02-24 国企 ，贸易 ，被骗 ，国资
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一图讲清：国企在开展大宗贸易业务时，资金的合规实操技巧！
- 今天，我们重点对国企大宗贸易所涉及的、也是最核心的板块，即资金安全，来做一篇实操分享
- 加钱哥 2026-02-20 国企 ，大宗贸易 ，资金安全 ，实操分享
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干垫资贸易、原地货转、虚假贸易的国企警惕：这10大刑事罪名，已悬在你的头顶上！
- 结合国资委46号令的内容，今天给大家整理了一份"国企供应链公司高管，在融资性贸易业务中，需警惕的10大罪名"。
- donna 2026-02-04 国资委 ，46号令 ，国企供应链公司 ，融资性贸易
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国企风控人员自保秘籍：领导铁了心要做的高风险贸易业务，风控怎么在不挡路的前提下能安全上岸？
- 作为国内领先的产业数字化与产融创新智慧服务平台，一年给上千家国企做课程培训与落地陪跑，今天就跟大家聊聊：风控人员如何既不当“背锅侠”，又不当“绊脚石”，在权力与风险的夹缝中智慧生存。
- donna 2026-01-27 国企 ，培训 ，风控 ，万联网
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国企领导别慌！签背靠背贸易合同、搞原地货转模式≠融资性贸易！
- 背靠背+原地货转只是大宗贸易的常规操作手法，就像吃饭用筷子、喝水用杯子，本身无对错，关键看怎么用。
- donna 2026-01-26 背靠背 ，原地货转 ，大宗贸易 ，空转贸易
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